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注2：医药连锁信息服务项目作为公司战略发展的一部分，其作用大多数表现在终端服务的后台，并不能直接产生经济效益，其效益主要在于通过打造强大医药连锁中台，实现公司上下游业务的协同能力、一直在优化公司管理流程、提升管理绩效和节约管理成本，保障各门店及分支机构有序经营，为公司管理层的决策分析提供更为科学准确的信息，实现公司物流、商品流、资金流的一体化管理，提升公司的核心竞争力，因而不进行单独的财务效益测算。项目完成后，将为公司的逐步发展搭建更高效的应用平台，对公司的长远发展将产生深远而积极的影响。
注3：全渠道多业态营业销售平台建设项目包括 4 年建设期和 5 年的运营期。项目建设期主要是进行软硬件的投资，完成电子货架平台的搭建，并完成对整个全渠道多业态营业销售平台的协调和测试，进行试运营。项目作为公司“大健康”营销网络的重要组成部分，力求实现传统门店营销模式的升级，通过佳 e 购电子货架、手机端、第三方电子商务平台及线上线下等模式的交互，实现营销、客户开发、会员服务、信息共享、商品交易、商品支付、移动医疗等全渠道营销功能。全渠道多业态营业销售平台建设项目自2019年7月1日起实施，截止2023年6月30日已实施四年，其中T+1年（2019年7月-2020年6月）实现净利润6.37万元（预计-199.30万元），T+2年（2020年7月-2021年6月）实现净利润152.14万元(预计-99.03万元)，T+3年（2021年7月-2022年6月）实现净利润655.96万元（预计146.67万元），T+4年（2022年7月-2023年6月）实现净利润1,289.36万元（预计 521.50万元），均达到预计效益。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 被增资公司：为健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，包含云南之佳便利店有限公司（以下简称“之佳便利”）、绵阳健之佳药店连锁有限责任公司（以下简称“绵阳健之佳”）、四川健之佳连锁药房有限公司（以下简称“四川健之佳”）、四川勤康健之佳医药有限责任公司（以下简称“四川勤康”）、广西健之佳药店连锁有限公司（以下简称“广西健之佳”）、重庆健之佳健康药房连锁有限公司（以下简称“重庆健之佳”）、云南健之佳重庆勤康药业有限公司（以下简称“重庆勤康”）。
● 增资金额：公司拟向上述七家全资子公司合计增资60,800万元，本次董事会审议通过后3年内，对各子公司增资一次或分次缴足。
公司持续推进“集团化管理、多元化经营、全国性扩张”的发展的策略，在继续强化云南、河北优势区域密集布点的基础上，将拓展重心向川渝桂辽地区倾斜，以“自建+收购”模式由中心城市向下渗透。
随着业务规模的快速扩张，商品采购、人员招募、信息系统建设、新店建设投资、并购资金筹措、物流配送中心建设以及各项日常经营业务的资金需求增加，相关子公司的注册资金有限，制约了公司在相关区域发展。现依据公司经营发展需要，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟以货币资金对以下七家全资子公司进行增资。
公司于2023年8月25日召开第五届董事会第二十四次会议，以同意7票，反对0票、弃权0票，审议通过《关于公司对七家全资子公司进行增资的议案》该议案经审议批准后，授权总经理结合资金情况及各子公司业务需求，安排有关部门为子公司出具股东决定、修改后的公司章程等文件，适时办理增资、变更登记手续并领取新的营业执照。本次董事会审议批准后的3年内，对各子公司增资额一次或分次缴足。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审批。
本次增资基于子公司经营发展的实际要，资金用途包括但不限于商品采购、人员薪酬、信息系统建设、新店建设投资、并购资金支出、物流配送中心建设以及各项日常经营的业务支出。本次增资能够充实子公司注册资本，资金完全用于主营业务发展，有利于改善子公司财务结构、满足子公司阶段性经营发展的资金需求，不存在影响中小股东利益的情形 。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2023年8月19日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2023年8月25日上午9:30以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部十四楼召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，董事长蓝波先生主持会议，公司监事列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长蓝波先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《2023年半年度报告》及摘要。
2、审议《关于公司广泛征集资金2023年半年度存放与实际使用情况的专项报告》
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，详细的细节内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于公司广泛征集资金2023年半年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-062）。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于公司对七家全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2023-063）。
