山东豪迈机械科技股份有限公司

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2023年12月31日总股本800,000,000股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份1,441,200股后的股本，即798,558,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  公司主要是做子午线轮胎活络模具的生产及销售、大型零部件机械产品的铸造及精加工、机床装备相关这类的产品（以下统称“机床产品”）的研发、生产和销售。

  公司轮胎模具是国家制造业单项冠军产品，覆盖摩托车胎模具、飞机胎模具、乘用胎模具、载重胎模具、工程胎模具、巨型胎模具以及胶囊模具、空气弹簧模具等。

  作为轮胎成套生产线中的硫化成型装备，轮胎的花纹、图案、字体以及其他外观特征的成型及尺寸精度都依赖于轮胎模具。公司轮胎模具属于单件小批量订单式生产的产品，采取以销定产、以产定购、直接销售为主的经营模式。报告期内，公司未出现重大变化。

  轮胎模具行业产品个性化强，高中低档产品价格存在比较大差异，企业的创新研发水平、产品质量、加工周期、服务水平等因素决定了其市场定位和价格水平。企业主要定位于中高端市场，目前在研发、技术、产能、品种、国际布局等方面有着非常明显的综合优势和竞争力。近年来，轮胎企业为了适应行业未来新需求，尤其是新能源汽车对轮胎的需求和可持续发展的需求，广泛采用新技术、新材料、新工艺、新花纹，相应地对轮胎模具产品提出慢慢的升高的要求，公司充分的发挥在创新研发、技术工艺的全面性及先进性、产品质量的稳定性以及快速反应实现用户特殊需求等方面的综合优势，推出高效节能模具、电加热硫化机及电加热模具等新技术新产品，节能减排助力可持续发展目标的达成，综合竞争优势愈发明显。

  公司大型零部件机械产品是非标定制的工业中间产品，按照每个客户相应产品参数设计铸造、加工完成，主要为下游成套设备制造商提供配套，公司该业务以风电、燃气轮机等能源类产品零部件的铸造及精加工为主，也涉及部分压铸机、注塑机、工程机械等领域。公司依托强大的研发、铸造实力和机械加工能力，可提供从毛坯到成品的整体解决方案和一站式服务，形成了铸造加工一体化的综合优势，有利于更好的满足客户的真实需求、为客户提供便捷服务。

  大型零部件机械产品行业内具有材料成本占比较高的特点，原材料包括生铁、废钢等主要材料以及树脂等辅助材料，产品价格受原材料波动、产品复杂程度、生产周期以及市场供需环境的综合变化。

  公司同多家国内外行业头部有名的公司建立长期战略合作伙伴关系，主要有GE、三菱、西门子、上海电气、中车、东方电气、哈电等，并依靠强大的研发能力、技术上的支持、产品的质量与工期保障，多次获得客户“最佳供应商”等奖项。

  公司机床产品覆盖数字控制机床、机床功能部件和硫化机等，产品已应用于精密模具、新能源汽车、医疗、教育、3C、机械加工、橡胶轮胎等行业，拥有完整的研、产、供、销、服体系，可以为客户提供完整的工艺解决方案和一站式服务。

  公司已经推向市场的机床产品有直驱转台、五轴加工中心、精密加工中心、超硬刀具五轴激光加工中心、车铣复合加工中心等系列化产品，以及巨胎和工程胎硫化机、电加热硫化机，同时为客户提供个性化定制服务。

  公司自成立之初，便致力于机床装备的研发与制造，成功自制电火花机床及三轴、四轴、五轴机床等多种机型，并大批量生产投入应用，持续进行创新和产品升级迭代，奠定了公司在轮胎模具行业及别的行业业务和产品的竞争优势。基于多年机床自制研发的成功经验和技术积累，公司机床产品在产品功能、性能方面达到国内领先水平，向国际领先水平看齐，建立与国际接轨的高标准的研发、制造和质量控制体系，有力的保障了机床的精度和稳定性。

  2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号）。

  解释第16号规定，对于不是公司合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应该依据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关法律法规，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。

  本集团对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第16号的规定进行追溯调整。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知已于2024年3月3日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2024年3月14日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全体监事、高管列席了会议。会议由董事长单既强先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关法律法规，会议合法有效。

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年度总经理工作报告》

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年度董事会工作报告》

  公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，报告全文刊登于巨潮资讯网（），独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。

  《2023年度董事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网（），本报告尚需提交2023年年度股东大会审议。

  三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

  经审核，董事会全体成员认为《2023年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

  《2023年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（），《2023年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（），本报告尚需提交2023年年度股东大会审议。

  四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年度财务决算报告》

  《2023年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网（）的《2023年年度报告》的相关财务章节，本议案需提交2023年年度股东大会审议。

  五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年度利润分配预案》

  2023年度，公司实现营业收入7,165,808,678.09元，归属于上市公司股东的纯利润是1,612,088,152.00元；公司法定盈余公积累计额已达到注册资本的50%即四亿元，可以不再提取，本期实际计提0.00元；截至2023年12月31日，公司合并报表可供股东分配的利润为6,941,407,850.90元，母公司可供分配利润6,791,307,269.96元。

  经公司第六届董事会第六次会议审议通过的2023年度利润分配预案为：公司拟以2023年12月31日总股本800,000,000股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份1,441,200股后的股本，即798,558,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.25元（含税），预计现金分红总额为499,099,250.00元，不派送红股，不使用公积金转增股本。

  本次利润分配方案公布后至实施前，若股本由于股份回购等发生明显的变化时，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

  本议案需提交2023年年度股东大会审议，公司将在股东大会审议通过上述利润分配预案后的两个月内实施本次利润分配。

  六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

  七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于独立董事2023年度独立性情况的专项评估意见》

  董事会对在任独立董事2023年度的独立性情况做了审议和评估，认为独立董事符合法律和法规对独立董事独立性的相关要求。

  八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

  《会计师事务所选聘制度》刊登于巨潮资讯网（），本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

  九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》

  董事会对会计师事务所2023年履职情况做了评估，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

  十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》

  议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于拟续聘2024年度审计机构的公告》。

  议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

  十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案》

  议案内容详见刊登于巨潮资讯网（）的《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

  十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

  《关于召开2023年年度股东大会的通知》刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决议，企业决定于2024年5月15日（周三）召开2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律和法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。